¿NECESITAS UN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO?

En HECA CONSULTORÍA S.A.S. Tenemos ese profesional especializado en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismos que necesita tu negocio para cumplir con los requerimientos de las diferentes Superintendencias y la UIAF.

Requisitos para ser Oficial de Cumplimiento

El oficial de cumplimiento debe estar domiciliado en Colombia.
El oficial de cumplimiento deberá ser Tecnico, Tegnologo o profesional.
Acreditar formación en materia de administración de riesgos LA/FT/FP demostrable a través de especialización o diplomado de no menos de 90 horas.
Acreditar experiencia CERTIFICADA mínima de seis (06) meses en el desempeño de cargos relacionados con la gestión de riesgos LA/FT/FP.
El oficial de cumplimiento deberá acreditar constancia de realización de los cursos virtuales “e-Learning" publicados en la página web de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF. La constancia de realización de los cursos deberá ser informada a la Superintendencia correspondiente.
No pertenecer a la administración o a los órganos sociales, a la revisoría fiscal o fungir como auditor interno.

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¡Deja la implementación de tu SARLAFT y PTEE en manos de expertos!

CONSULT-IA es una herramienta tecnológica que automatiza la consulta y validación de información pública relevante para la operación segura y el cumplimiento normativo en materia de administración de riesgos LAFT/FPADM C/ST en Colombia. Ofrecemos paquetes de consultas por cantidad o ilimitadas de manera anual; Asi mismo, ofrecemos la gestión administrativa de las consultas en tu empresa.

¿NECESITAS UN PROVEEDOR DE CONSULTAS EN LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS?

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¿NECESITAS QUE DISEÑEMOS LOS DOCUMENTOS DE TU SISTEMA SARLAFT, SAGRILAFT O PTEE?

Diseñar los documentos necesarios para demostrar que cuentas con un sistema suele ser complejo y demorado.

!No te preocupes¡ en HECA CONSULTORÍA diseñamos todos los documentos de acuerdo al tamaño y tipo de negocio.

Elaboración de la Políticas para sistemas como SARLAFT, SAGRILAFT o PTEE
Elaboración del Manuales sistemas como SARLAFT, SAGRILAFT o PTEE
Elaboración del Código de ética y Buena Conducta.
Elaborar la estructura Organizacional del SARLAFT/SAGRILAFT, con la asignación de Roles y Responsabilidades “Acta Asamblea”.
Elaboración de procedimientos Debida Diligencia y Debida Diligencia Ampliada.
Elaboración de procedimientos de Gestión Documental y custodia de documentos de los sistemas SARLAFT, SAGRILAFT o PTEE.
Elaboración de procedimientos para la divulgación y capacitación.
Elaboración de procedimientos procedimiento para reportes a entidades, Señales Alerta, Operaciones intentadas y Operaciones Sospechosas.
Elaboración de Formularios de conocimiento de contrapartes (Clientes, Proveedores, Empleados) Personas naturales o Personas Jurídicas.
Procedimientos y Manuales para la Identificación de factores de Riesgos.
Procedimiento y Matrices de Segmentación de Factores de Riesgos.
Procedimiento para Identificación de Riesgos LAFT/FPADM.
Elaboración de Matriz de Riesgos (Probabilidad - Impacto)
Elaboración de Controles para el riesgo Residual.
Elaboración del plan anual de seguimiento.
Elaboración de auditoria del funcionamiento del SARLAFT, SAGRILAFT o PTEE.
Elaboración del plan de trabajo o puesta en marcha del SARLAFT, SAGRILAFT o PTEE.
Elaboración de plan de entrenamiento a colaboradores específicos que adelantaran procesos de Debida Diligencia y Debida diligencia intensificada.
Elaboración de plan entrenamiento a Colaboradores en la identificación de señales de alerta, operaciones inusuales y operaciones sospechosas.
Solicitud y creación de Código en la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF).
Elaboración de informes de gestión para el Oficial de Cumplimiento.
Demas documentos necesarios para el SISTEMA.

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+ DE 25 DOCUMENTOS

¿NECESITAS UN AUDITOR QUE EVALUE EL CUMPLIMIENTO DEL SARLAFT , SAGRILAFT O PTEE?

Elaboramos el proceso de auditoría que tu empresa requiere para saber el nivel de cumplimiento del sistema antilavado que tengas implementado; así mismo, contamos con auditores expertos que te dirán que cosas hacen falta para que tu sistema cumpla y pueda ofrecer un valor agregado a la empresa

Sistemas como el SAGRILAFT y el SARLAFT requieren que obligatoriamente se haga una auditoría anual al sistema. ¡HECA CONSULTORÍA ES TU ALIADO AUDITOR!

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¿NECESITAS CAPACITAR A TUS EMPLEADOS EN SISTEMAS ANTILAVADO SARLAFT, SAGRILAFT O PTEE?

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Realizamos capacitaciones dinámica y efectivas a todo el personal de la empresa; así mismo, se realiza capacitación focalizada a áreas criticas como Contabilidad, Compras, Comercial, Tesorería, Gestión Humana y Gerencia.

Modalidad: Virtual o Presencial

Recursos Utilizados:

¿NECESITAS GESTIONAR USUARIOS Y PRESENTAR INFORMES A ENTIDADES VIGILANTES?

Muchas empresas ignoran por completo los reportes que se deben hacer a las diferentes superintendencias y a la UIAF de manera mensual, Trimestral o Anual; Con HECA CONSULTORÍA esto ya no será un problema, ya que contamos con todas las herramientas necesarias para ayudarte a solicitar la asignación de tus usuarios y el reporte de los informes

Reporte de Operaciones Sospechosas y Ausencia - Se debe presentar a la UIAF a través de SIREL.
Reporte de Transacciones Múltiples de Carga y Ausencia - Se debe presentar a la UIAF a través de SIREL. (SuperTransporte)
Reporte de Transacciones en Efectivo - Se debe presentar a la UIAF a través de SIREL.
Reporte de Operaciones Intentadas - Se debe presentar a la UIAF a través de SIREL.
Reportes de Coincidencias en listas o Coincidencias en noticias - Se debe presentar a la UIAF a través de SIREL.
Reporte de Coincidencias en listas internacionales recomendación GAFI 6 y 7 - Se debe enviar por correo a la UIAF y a la Fiscalía.
Reporte de designación del Oficial de Cumplimiento - Se debe presentar en la plataforma de VIGIA 2.0. (SuperTransporte)
Reporte informe 58 Información del Oficial de cumplimiento - Se debe reportar en la plataforma SIRFIN (SuperSociedades)
Reporte informe 75 informe de gestión del Oficial de cumplimiento - Se debe reportar en la plataforma SIRFIN (SuperSociedades)

¡Evita multas o sanciones¡ Algunos reportes que se deben Presentar son:

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CASO DE EXITO

La mejor evidencia de la calidad de nuestros servicios son los casos de éxito de cada uno de los clientes de diferentes sectores ubicados a nivel nacional.