Participación en Eventos

Como equipo de Riesgos y Cumplimiento estamos en constante capacitación, lo que nos ha llevado a importantes eccenarios a nivel departamental y nacional en materia de prevención de Lavado de activos, financiamiento del terrorismo, prevención de proliferación de aramas de destrucción masiva, corrupción y soborno transnacional.

12/9/20252 min read

Pioneros del Compliance en la Frontera

Participación como Oficial de Cumplimiento Suplente para la empresa de Transportes Okendo (Grupo Ximax)

El 1er Encuentro "Pioneros del Compliance en la Frontera" fue un evento en formato híbrido organizado por GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P e INVERCOLSA S.A., asociado corporativo a WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION, apoyado y promovido por el CAPÍTULO COLOMBIA. Previsto para su instalación presencial en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander, Colombia), aunque también fue presentado en streaming, el presente evento buscó descentralizar la discusión del Compliance y llevarlo a aquellas jurisdicciones complejas en materias como AML-CFT y anticorrupción. Con la participación de importantes compañías de carácter privado y público, entes reguladores, entidades no gubernamentales y otros estamentos determinantes para la promoción del compliance en Colombia, se busca ampliar el eco de las buenas prácticas desde los distintos territorios del País.

Jornada mañana:

Panel 1: Gobierno corporativo en una cultura de ética y compliance.
Conferencia 1: Implementación de culturas de cumplimiento y prevención del fraude.
Panel 2: Sistemas de gestión AML-CFT bajo un modelo de compliance.

Jornada tarde:

Panel 3: Riesgos derivados de delitos en las personas jurídicas en Colombia: PTEE y compliance.
Panel 4: Responsabilidades legales de los administradores derivadas de infracciones éticas y penales.
Penel 5: Criterios ESG.

2023-11-24

Ética en el uso de la IA:

Entiende cómo la ética se debe considerar en el uso de técnicas de inteligencia artificial y machine learning y cuáles son las posibles consecuencias de no hacerlo.

Open Data

Aprende sobre esta tendencia para centralizar el uso compartido y abierto de los datos y cuáles son sus desafios y oportunidades dentro de los estándares internacionales.

Mix antifraude: analítica

+ tecnología + conciencia

Identifica las claves para el diseño e implementación de un esquema antifraude que responda efectivamente al contexto actual.

Quinto día Internacional Antifraude

2024-09-12

Contenido de mi publicación